Zeci de persoane din judetele Hunedoara, Neamt, Botosani, Iasi si Suceava, au fost conduse miercuri de ofiterii BCCO Alba, la sediul DIICOT Hunedoara, fiind cercetate pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri. Au fost efectuate peste 38 de descinderi la sediile unor societati comerciale si perchezitii domiciliare.
La sediul DIICOT au ajuns peste 30 de persoane care urmeaza sa fie cercetate. Este estimat un prejudiciu de circa 900 de miliarde de lei vechi. Membrii gruparii au creat mai multe circuite financiare fictive in scopul deducerii de TVA intracomunitar si sustragerea de la plata de taxe si impozite datorate statului.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus, in baza unui mandat emis de instanta de judecata, efectuarea unor perchezitii la 33 de locatii, din care 14 la sediile ori punctele de lucru ale unor societati comerciale din judetele Hunedoara, Neamt, Botosani, Iasi, Suceava.
La sediul DIICOT Hunedoara au fost adusi pentru audieri sase invinuiti si 26 de faptuitori, urmand a fi dispuse masurile legale ce se impun. Potrivit unor surse, mascatii, impreuna cu procurori ai DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara, au calcat in urma cu doua zile si pragul unei societati comerciale din municipiul de pe Cerna, specializata in fabricarea produselor din otel si comercializarea materialelor de constructii, unde unul dintre administratori este un om politic din judetul Hunedoara.
Potrivit anchetatorilor, liderii gruparii au creat un circuit scriptic al marfurilor derulate prin societatile comerciale controlate direct, astfel incat, dupa facturari succesive realizate prin intermediul unor firme fantoma, inregistrate pe numele celorlalti membri ai grupului infractional organizat, produsele sa revina cu o TVA deductibila, savarsindu-se in acest mod infractiunea de evaziune fiscala. Aceleasi surse sustin ca sumele de bani obtinute prin compensarea TVA de plata cu cea inregistrata scriptic, ca urmare a operatiunilor fictive, erau utilizate in efectuarea de tranzactii ulterioare, disimulandu-se astfel provenienta reala a acestora.
De asemenea, banii proveniti din sustragerea de la plata TVA catre bugetul consolidat al statului erau reintrodusi in circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzactii ori achizitie de marfa sau erau retrasi in numerar de catre unii dintre membrii gruparii. (D.R.)
sursa: http://evbt.ro/Articol/Evenimente/2013-06-14/Evazionisti+dusi+la+DIICOT+cu+mascatii.html
